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source Dividendos Black II: una investigación internacional sobre un fraude de miles de millones

Cómo simular el cobro de dividendos para inventarse retenciones de Hacienda y solicitar la devolución. Esto es lo que ingenió un grupo de ‘traders’, con los que colaboraron directa o indirectamente grandes bancos, depositarios y brókeres a lo largo de toda Europa para recibir miles de millones de varios Estados. La práctica, conocida como ‘cum/ex’,

source Dividendos Black II: así funciona el lavado del cupón

La maquinaria del Partido Demócrata, que desde hace 20 años funciona disciplinadamente en el Congreso, está empezando a chirriar. Su ala socialista sigue siendo pequeña, pero es joven y está envalentonada: decidida a frenar el proceso legislativo si no se le escucha. En la derecha las cosas no van mucho mejor: la sombra de Donald

Guatemala acusó este miércoles de terrorismo a dos de los veteranos de guerra que participaron el martes en la quema parcial del Congreso en busca de un resarcimiento por sus servicios en el conflicto armado interno (1960-1996), aunque algunos diputados de oposición aseguran que “hay alguien atrás de este movimiento”. El legislador Carlos Barreda, cuya

El secreto financiero ya no es lo que era. La publicación el 3 de octubre de los Papeles de Pandora —unos 12 millones de documentos filtrados que detallan innumerables esquemas internacionales de lavado de dinero y evasión de impuestos— fue sorprendente pero sombríamente familiar. Coordinada por una red de periodistas en 117 países, la publicación

“En pocos días, podría haber muerto, pero hoy estoy aquí. Vine solo desde São Paulo a Brasilia, sin que nadie me acompañara. (…) Soy un testigo vivo de la política criminal de una corporación”. Estas declaraciones fueron proferidas el 7 de octubre por Tadeu Frederico Andrade ante la Comisión Parlamentaria del Senado (CPI), que desde

Ante la dramática subida de contagios y fallecidos por covid-19, las autoridades de Rumanía impondrán a partir del próximo lunes un toque de queda nocturno en todo el país que afectará exclusivamente a las personas no vacunadas. El presidente rumano, Kluas Iohannis, calificó este miércoles la situación en el país balcánico como “catastrófica”, con más

La Policía australiana detuvo a un antiguo entrenador de nadadores juveniles de élite por abusar sexualmente de algunos de ellos, cuando eran menores de edad durante la década de los ochenta del siglo pasado, informaron este miércoles medios locales. El detenido es John Wright, de 78 años, que deberá comparecer este jueves ante un tribunal

Una y otra vez, eurodiputados de distintas fuerzas políticas, especialmente voces provenientes de los grupos ecologistas y liberales, han pedido a la Comisión Europea que pase a la acción contra el Gobierno polaco. Que use los instrumentos que tiene a su alcance, especialmente el mecanismo de protección de estado de derecho que está en vigor